Invallen in verband met witwaspraktijken

photo_2019-06-11_21-22-25 invallen witwas ppp (Custom)

LEEUWARDEN – Bij een groot onderzoek naar onder andere witwaspraktijken en het overtreden van de Opiumwet zijn vandaag vier verdachten aangehouden.

Politie, Openbaar Ministerie en de Gemeente Leeuwarden werkten vandaag samen in een groot onderzoek dat zich richtte op ondermijnende activiteiten van een 37-jarige man uit Leeuwarden. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, uitkeringsfraude en leiding geven aan een criminele organisatie.

Naast de 37-jarige hoofdverdachte zijn ook een 39-jarige vrouw en een 44-jarige en een 25-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Allen zijn afkomstig uit Leeuwarden. Later op de dag werden nog vier inwoners uit de gemeente Leeuwarden aangehouden.

Defensie ingezet, goederen in beslag genomen

De hoofdverdachte wordt ervan verdacht crimineel verkregen vermogen via diverse ondernemingen wit te wassen. Het geld werd vervolgens geïnvesteerd in verschillende panden voor verhuur in Leeuwarden.

Een team van 170 personen doorzocht veertien panden in Leeuwarden en een in Goutum waaronder een coffeeshop, een growshop en woningen. Gespecialiseerde zoekteams van Defensie assisteerden bij de doorzoekingen met geavanceerde middelen zoals een grondradar om verborgen ruimtes te ontdekken.

Vijf dure auto’s, een speedboot, een jetski, softdrugs en harddrugs, vuurwapens en €690.000 aan contant geld werden in beslag genomen omdat ze zijn gekocht met crimineel geld. Tevens is beslag gelegd op 10 panden met een totale WOZ-waarde van meer dan 1 miljoen euro.

 

Plaats de eerste reactie op "Invallen in verband met witwaspraktijken"

Laat een reactie achter

Your email address will not be published.

*